Wdrażamy AML i DORA, outsourcujemy zespoły AML oraz przeprowadzamy niezależne audyty. Z naszych usług korzystają banki, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze i dostawcy usług kryptowalutowych w całej Unii Europejskiej.
50+ obsługiwanych podmiotów regulowanych z 4 europejskich centrów (PL, LT, LV, EE).
Zespoły AML od 3 do 250 osób. Onboarding już w 2 tygodnie.
Metodyka audytu ISO 19011 z pełną ścieżką dowodów i możliwością ponownego użycia.
Znajdź odpowiednią usługę: zespoły AML, outsourcing ról regulowanych, zgodność z DORA/ICT oraz audyty.
Buduj lub rozwijaj kompetencje AML dzięki analitykom i liderom z UE, dopasowanym do polityki, apetytu na ryzyko i wymogów regulatorów.
Deleguj specjalistów z UE na stanowiska regulowane, takie jak DPO, CISO, Risk Officer czy Zastępca MLRO, z określonym zakresem i KPI.
Wdrażaj wymagania DORA poprzez zarządzanie ryzykiem, kontrolę ICT i raportowanie zaprojektowane z myślą o nadzorze sektora finansowego.
Niezależne audyty i oceny zgodne z ISO 19011. Dowody mapowane względem obowiązków, harmonogramów i ryzyk.
Nie widzisz idealnego dopasowania? Opisz swoją sytuację, wyzwania, termin i budżet, a przygotujemy ofertę dopasowaną do Ciebie.
Wyślij zapytanie →Zebraliśmy kluczowe pytania, które często zadają nasi klienci. Jeśli nie ma tu Twojego, napisz do nas – odpowiemy bezpośrednio.
Współpraca w modelu częściowym może ruszyć w ciągu kilku dni, a pełnoetatowe zasoby w 1–3 tygodnie. Oceny luk DORA i audyty zwykle startują w 1–2 tygodnie po ustaleniu zakresu.
Przejrzyste miesięczne stawki dla analityków, śledczych, QA i liderów z UE. Audyty i oceny luk mają stały zakres; zespoły stałe rozliczane są miesięcznie z 30-dniowym okresem ramp-down i bez opłat rekrutacyjnych.
Korzystamy z Twoich narzędzi, zachowując zasadę minimalnych uprawnień, NDA i logi audytowe. Dane pozostają w UE, a realizacja odbywa się w języku angielskim w strefach CET/EET.
Raporty postępu, metryki QA i kontrolki przypisane do terminów, a także zestaw dowodów (runbooki, checklisty, rejestry) zgodnych z ISO 19011 i możliwych do ponownego wykorzystania.
Tak. Gdy wymagana jest niezależność, raportujemy bezpośrednio do zarządu lub komitetu audytu, oddzielając realizację od funkcji nadzoru, aby uniknąć konfliktu interesów.
Raportujemy co tydzień lub co miesiąc względem kryteriów akceptacji z jasno określonymi terminami. Utrzymujemy dziennik dowodów, który możesz wykorzystać w audytach i atestacjach.
Nie znalazłeś swojego pytania? Opisz sytuację, a odpowiemy dokładnie na to, czego potrzebujesz.
Zadaj pytanie →Zaplanuj spotkanie wstępne, aby omówić ramy compliance i ocenić zapotrzebowanie na zasoby.
